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新韩银行青岛分行违法违规 遭国家外汇管理局检罚

半岛网9月5日消息日前,国家外汇管理局青岛市分局依法对新韩银行(中国)有限公司青岛分行进行处罚。新韩银行(中国)有限公司青岛分行因未按照规定报送财务会计报告、统计报表等资料,国家外汇管理局青岛市分局责令其改正、并警告。

据青汇检罚〔2019〕11号显示,新韩银行(中国)有限公司青岛分行未按照规定报送财务会计报告、统计报表等资料,国家外汇管理局青岛市分局依据《中华人民共和国外汇管理条例》第四十八条第二款责令其进行改正、并处以警告。公示截止时间为2020年8月26日。

半岛网了解到,《中华人民共和国外汇管理条例》第四十八条规定,有下列情形之一的,由外汇管理机关责令改正,给予警告,对机构可以处30万元以下的罚款,对个人可以处5万元以下的罚款:

(一)未按照规定进行国际收支统计申报的;

(二)未按照规定报送财务会计报告、统计报表等资料的;

(三)未按照规定提交有效单证或者提交的单证不真实的;

(四)违反外汇账户管理规定的;

(五)违反外汇登记管理规定的;

(六)拒绝、阻碍外汇管理机关依法进行监督检查或者调查的。

据全国企业信用信息公示系统显示,新韩银行(中国)有限公司青岛分行,成立于2008年05月08日,是外商投资企业分公司,经营范围是中国保监会批准的人身险和财产险(航意险及替代产品除外);在下列范围内经营对各类客户的外汇业务和人民币业务:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理票据承兑与贴现;买卖政府债券、金融债券,买卖股票以外的其他外币有价证券;提供信用证服务及担保;办理国内外结算;买卖、代理买卖外汇;从事同业拆借;从事银行卡业务;提供保管箱业务;提供资信调查和咨询服务;经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

来源:半岛网

编辑:朱红梅